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山东宏创铝业控股股份有限公司第四届监事会2019年第三次临时会议决议公告

更新时间:2019-09-26 来源:山东信息港 字号:T|T

  股票代码:002379 股票简称:宏创控股公告编号:2019-049

  山东宏创铝业控股股份有限公司第四届监事会2019年第三次暂时集会决议布告

  本公司及监事会全体成员包管信息表露内容的真实、准确和完整,没有子虚纪录、误导性呈报大概重大漏掉。

  一、监事会集会召开状况

  山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2019年第三次临时聚会看护于2019年9月19日以书面、传真电子邮件方式发出。公司第四届监事会2019年第三次临时会议于2019年9月24日在公司集会室以现场表决体例召开,聚会应参会监事3人,现实参会监事3人,集会由监事会主席姜伟教师主持。集会的召开切合《公功令》等有关法律、行政法例、部分规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会聚会审议状况

  审议通过了公司《关于推举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

  表决结果:和议3票、反对0票、弃权0票。

  公司第四届监事会将任期届满,本次监事会推举姜伟师长、许爱芝密斯为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。公司比来两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超出公司监事总数的二分之一。

  会议通过的监事候选人将提交公司2019年第四次临时股东大会审议推举,本次监事的推举回收累积投票制。上述两位监事候选人经股东大会审议过程后,将与公司职工代表大会推举产生的职工代表监事合营组成第五届监事会。

  在第五届监事会成员就任之前,原监事仍依照法律、行政法规、部分规章和本章程的划定,推行监事职务。公司对第四届监事会列位监事任职时代为公司所做的孝顺显露衷心的感谢!

  详细详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  三、备查文件

  1、第四届监事会2019年第三次临时聚会决计

  特此布告。

  山东宏创铝业控股株式会社监事会

  二〇一九年九月二十五日

(责任编纂:DF520)


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